ФТС России решила усилить контроль за соблюдением российского валютного законодательства при помощи сводного досье валютного контроля участников ВЭД по всем заключенным ими внешнеторговым сделкам.
Технология формирования и ведения сводного досье валютного контроля участника ВЭД по таким сделкам с учетом возможного незаконного вывода денежных средств из-под юрисдикции РФ утверждена распоряжением ФТС России от 10 августа 2017 года № 173-р.
Разработанная таможенниками технология определяет порядок информационного взаимодействия должностных лиц таможенных органов всех уровней при обработке результатов проверок соблюдения валютного законодательства в программных средствах ЕАИС таможенных органов, включая информацию о нарушениях клиентов уполномоченных банков, а также информацию об административных делах, возбужденных налоговыми органами. Кроме того, сводное досье будет содержать информацию об учетных документах валютного контроля при оформлении паспорта сделки в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка.
Таким образом, в ФТС России будет аккумулироваться максимум информации, поступающей от всех подчиненных таможенных органов и касающейся соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства.
Согласно опубликованным таможенным ведомством показателям правоохранительной деятельности, в первом полугодии 2017 года таможенные органы уже возбудили 163 уголовных дела за преступления в сфере валютного регулирования, то есть чуть более 12% от общего числа возбужденных за этот же период уголовных дел. По подсчетам ФТС России, за этими преступлениями кроется порядка 14,1 миллиарда рублей не возвращенных из-за границы средств в иностранной валюте и валюте РФ, а также 7,8 миллиарда рублей переведенных денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Среди административных правонарушений, не относящихся к нарушениям таможенных правил, больше всего таможенные органы возбудили административных дел именно за нарушение валютного законодательства – 6385 дел, то есть 12% от общего числа возбужденных дел об административных правонарушениях.
Такой инструмент как досье, полагает таможенное ведомство, позволит не только улучшить качество ведения и обработки электронных баз данных по валютному контролю, но и повысить эффективность всей работы таможни по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере валютного регулирования.
Понравился материал? Поддержи ПРОВЭД!
Самые актуальные и интересные материалы в еженедельной рассылке. Подпишитесь на ПРОВЭД
Материалы по теме
- ФТС России
- 2017.11.02 3:15Маркировка знаком ЕАС: легче не будет
- 2017.10.30 1:15Что изменится в новом Таможенном кодексе ЕАЭС?
- 2017.10.27 3:09Интеллектуальный прорыв ЕЭК
- 2017.10.27 9:44ФТС раскроет все карты по делам об административных правонарушениях
- 2017.10.26 10:59Новинки от таможни: предварительная таможенная стоимость
- 2017.10.25 12:22Глава ФТС о бизнесе: «Мы стали слышать друг друга»
- 2017.10.23 5:10Гатчинский таможенный пост: быть или не быть?
- 2017.10.23 9:46Нужен нам берег турецкий, и Африка тоже нужна
- 2017.10.20 12:12Рыба плывет по «зеленому коридору»
- 2017.10.17 2:44Мошенники подобрались к лицевым счетам участников ВЭД
- 2017.10.17 9:43Контроль после выпуска товаров: доверяй, но проверяй
- 2017.10.09 12:59Сертификаты соответствия можно будет не показывать таможне
- 2017.10.06 3:04Борьба с контрафактом продолжается
- 2017.10.05 2:15Перспективные технологии таможни вызывают беспокойство
- 2017.10.03 12:06Ввозить импортное мясо в страну россияне могут, но с последствиями
- 2017.09.28 12:51Бизнес: Работать лучше с той таможней, с которой есть «договоренности»
- 2017.09.28 10:00Между Россией и Марокко может появиться «зеленый коридор»
- 2017.09.27 1:05Крестовый поход Свидетелей Иеговы
- 2017.09.27 8:52Верховный суд объяснил таможне, почему Apple Watch – это не часы
- 2017.09.26 12:03Зачем просто, когда есть дорожная карта?
- 2017.09.26 9:52Таможенное регулирование в России: что изменится?
- 2017.09.20 12:28ЕЭК предложила продлить льготный режим ввоза грузовых «Боингов»
- 2017.09.19 11:59МОТ снова взяли в оборот
- 2017.09.18 12:25ГНИВЦ ФНС подвел ЦИТТУ ФТС
- 2017.09.15 9:58Ленивые таможенники использовали одни и те же фотоснимки с досмотров
- 2017.09.13 6:56Это не часы: Верховный суд рассудил таможню и Apple Watch
- 2017.08.24 9:31Таможенные платежи при КТС: считаем сумму обеспечения на примере
- 2017.08.22 9:35Опасные последствия недостоверной отчетности СВХ
- 2017.08.21 2:53Синдром Поклонской
- 2017.08.16 11:22Редкий случай позитива от регулятора
- 2017.08.11 3:57Топ-5 ошибок, из-за которых таможня откажет в преференциях
- 2017.08.10 3:0135 оттенков порядочного участника ВЭД
- 2017.08.04 1:50Зачем российская таможня Абхазии и Южной Осетии?
- 2017.08.02 5:33Таможенники стали наказывать реже
- 2017.07.25 11:54Приоритеты изменились: какое будущее у наших таможенных органов?
- 2017.07.12 9:55Инфографика: сколько зарабатывают российские таможенники?
- 2017.07.06 3:16СУР станет прозрачнее?
- 2017.06.19 3:20Морские перевозчики боятся идти на сделку с таможней
- 2017.06.15 4:10Куда ведет информационная политика таможни?
- 2017.06.13 8:00Контроль после выпуска товаров в автоматическом режиме становится реальностью
- 2017.06.07 5:28За таможенниками будут следить в онлайн-режиме
- 2017.05.30 8:19Кто самый богатый в ФТС?
- 2017.05.16 3:23Шувалов обязал таможню принимать документы о соответствии вне зависимости от страны их выдачи
- 2017.04.18 2:07Больше коридоров – «зелёных» и разных
- 2017.04.14 10:39Почему «посерел» «зеленый сектор»?